企业管治

天香苑深信,良好的企业管治有助保障和提升股东价值员工及其他利益相关人士之权益,天香苑企业良好声誉。因此,天香苑致力透过高质素的董事会、健全的内部监控,高度透明度及问责性,维持高水平的企业管治常规
行为准则

高素质董事会

天香苑董事会由八名董事组成。董事会制定集团的整体策略及政策,并确保有足够的资金及管理资源实行所采纳之策略、财务和内部监控系统之完备性,以及业务运作符合适用之法律及规例。董事会成员均尽忠职守,一直以集团及其股东最佳利益行事。天香苑董事会定期举行会议,最少每季一次,亦会按业务所需不时举行会议。董事亲身或透过其他电子通讯方式出席定期董事会会议及临时董事会会议。此外,董事会亦会为有需要适时讨论的事项不时召开特别董事会会议。特别董事会会议主要针对本公司需要实时决策的日常管理运作,故一般只有执行董事及高级管理人员出席。

诚信经营

「诚信务实」乃天香苑核心原则之一。无论在产品质量、生产过程、产品安全、人力资源、环保、企业管治、风险管理等范畴上,天香苑均按既定制度、规章、程序和标准指引进行严格管理,并定期更新,确保合规合法和诚信经营。天香苑之内控监察中心依据国家及地区法律规章、证券及期货事务监察委员会指引等监管法规制定各项企业内部管控制度、规章及指引,并定期审视更新。天香苑严格规范各项经营活动,防范合约欺诈、贪污舞弊、泄密、内幕交易等不法行为。内控监察中心也负责日常反舞弊工作和制定举报程序,具体工作包括接收举报、调查、报告和提出处理意见等。

 

內部监控

天香苑不断加强管治制度及强化风险管理。天香苑的内控部门定期更新内控政策以反映最新监管规定,并评估及分析风险因素、执行有效监控,维持稳健管治。风险管理委员会亦定期举行会议,以考虑、检讨及批准风险管理策略、政策及指引。